花旗恐遭罰逾百億美元

資訊誤導投資人 司法部本周提訴訟

2014年06月15日  蘋果日報

花旗集團面臨超過百億美元以上鉅額和解金要求。美聯社

談判破裂
【王秋燕╱綜合外電報導】彭博引述消息人士報導，美國司法部針對花旗集團（citi）涉嫌在房貸擔保債券銷售資訊誤導投資人一案，要求花旗付出超過100億美元（3000億元台幣）鉅額和解金。美國司法部與花旗雙方談判已經破裂，司法部最快本周將對花旗提起訴訟。

報導指出，花旗僅願意付出40億美元（1200億元台幣），花旗與美國司法部的談判在6月9日破裂。包括花旗在內，至少8家銀行正受美國司法部調查。針對上述報導，花旗發言人科司提力歐拒絕回應。 
花旗不是近期唯一被美國政府祭出百億美元以上鉅額和解金的金融業者，摩根大通因為房貸證券商品案，去年11月付出130億美元（約3900億元台幣），以與美國聯邦政府和加州、紐約州等州政府和解。 

採摩根大通和解模式

摩根大通同意提供40億美元給予被品質不佳的貸款拖累的住宅屋主。摩根大通承認，提供房貸證券商品錯誤訊息給投資人。
摩根大通和解金模式，將成為花旗與美國銀行的類似調查案件的樣版。
市場盛傳，美國銀行將因為房屋抵押貸款違約案，付出超過120億美元（3610億元台幣）罰款，希望能與美國聯邦及各州政府達成和解。不過，消息人士指出，美國司法部要求美國銀行付出更高額的和解金。 

法巴銀僅願付300億

除美國境內金融機構外，美國監管當局也不放過境外金融業者。法國第1大銀行法國巴黎銀行可能將付出高達160億美元（約4800億元台幣）鉅額和解金。
美國監管當局指控，法國巴黎銀行在2002 ~2009年間涉嫌協助蘇丹等國家規避美國的經濟制裁措施。
消息人士指出，法國巴黎銀行僅願意付10億美元（約300億元台幣），不過美國監管機構堅持該行必須付出超過100億美元以上和解金。 

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近年美國政府與金融機構高額和解金一覽

法國總統曾出手介入

法國巴黎銀行至少正與5個美國政府部門協商，包含司法部、紐約南區檢察官辦公室、財政部、曼哈頓地區檢察官辦公室，及紐約金融服務局。
法國巴黎銀行鉅額罰款事件一度升級成為政治事件。路透報導，法國總統歐蘭德利用出席G7（Group of Seven，7大工業國）會議時，一度向美國總統歐巴馬提出討論。不過，歐巴馬已經說明，對於金融案件判決，白宮一向置身事外。